廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“生益科技”或“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2015年5月18日以通訊表決方式召開，全體董事出席了會(huì)議。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議后一致同意通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　一、《關(guān)于新建年產(chǎn)1100萬(wàn)平方米覆銅板及2400萬(wàn)米商品粘結(jié)片項(xiàng)目的可行性報(bào)告》

　　同意常熟生益科技有限公司是由廣東生益科技股份有限公司控股子公司蘇州生益科技有限公司在常熟設(shè)立的內(nèi)資企業(yè)，法定代表焦鋒先生，計(jì)劃建設(shè)地點(diǎn)為江蘇省常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香園路南側(cè)，該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括覆銅板和商品粘結(jié)片生產(chǎn)主體廠房、制膠中心、動(dòng)力中心、危險(xiǎn)品倉(cāng)、物流倉(cāng)庫(kù)、宿舍樓等，總計(jì)79,663平方米。

　　該項(xiàng)目總投資為102,000萬(wàn)元人民幣，擬由企業(yè)自籌資金投入。其中：建設(shè)投資為77,680萬(wàn)元人民幣，建設(shè)期利息1,120萬(wàn)元人民幣，鋪底流動(dòng)資金為23,200萬(wàn)元人民幣。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)1,100萬(wàn)平方米覆銅板和2,400萬(wàn)米商品粘結(jié)片。

　　項(xiàng)目建設(shè)期為1年3個(gè)月，從2015年5月至2016年8月。項(xiàng)目第二年開始投產(chǎn)并達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50%，第三年全部達(dá)產(chǎn)。

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入142,200萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)12,334.56萬(wàn)元人民幣，內(nèi)部收益率（稅后）為7.01%，投資回收期（稅后）為9.31年。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見在上海證券交易所網(wǎng)站上公告的《生益科技新建年產(chǎn)1100萬(wàn)平方米覆銅板及2400萬(wàn)米商品粘結(jié)片項(xiàng)目可行性報(bào)告》。

　　公司將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)審批程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。